Introductie van de training

Douane en andere handhavingsdiensten spelen een belangrijke rol bij het herkennen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Vanuit hun dagelijkse werkzaamheden zien zij personen, goederenstromen, aangiften, documenten en betalingen die afzonderlijk normaal kunnen lijken, maar samen aanleiding kunnen geven tot nader onderzoek.

Effectieve handhaving vraagt daarom om meer dan kennis van regels en procedures. Het gaat ook om het herkennen van afwijkingen, het stellen van de juiste vervolgvragen en het zorgvuldig doorzetten van relevante signalen.

Deze praktijkgerichte AML/CFT/CFP-training helpt deelnemers de stap te maken van kennen naar herkennen en handelen. De nadruk ligt op herkenbare situaties uit toezicht, grenscontrole, opsporing en fiscale handhaving, met aandacht voor de samenwerking tussen de betrokken diensten op Curaçao.

Wat u leert

U krijgt inzicht in de basisprincipes van de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering en de toepassing daarvan binnen uw werkzaamheden. Tijdens de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

De kernbegrippen AML/CFT/CFP en de rol van uw organisatie binnen de handhavingsketen.
Risico’s rondom cash couriers en grensoverschrijdend geldvervoer.
Een introductie in Trade-Based Money Laundering (TBML): het misbruiken van handels- en goederenstromen voor witwassen.
De samenhang tussen goederen, facturen, betalingen en de economische werkelijkheid.
Het herkennen van red flags, zoals onlogische handelsroutes, afwijkende waarden of volumes en inconsistenties in documenten.
Het stellen van gerichte vervolgvragen en het bepalen wanneer aanvullende informatie, specialistische ondersteuning of nader onderzoek nodig is.
Het doorzetten van signalen en het belang van samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de handhavingsketen.

Tijdens interactieve praktijkcasussen werkt u samen met deelnemers uit verschillende disciplines. U beoordeelt situaties, bespreekt ontbrekende informatie en bepaalt welke signalen verdere opvolging vragen.

Na afloop beschikt u over praktische handvatten om afwijkende patronen beter te herkennen, uw bevindingen te onderbouwen en relevante signalen gericht door te geleiden. Daarmee draagt u bij aan een effectievere aanpak van financieel-economische criminaliteit op Curaçao.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers van Douane Curaçao en relevante ketenpartners, waaronder KPC, Inspectie der Belastingen, SBAB, het Openbaar Ministerie en andere diensten die vanuit toezicht, controle, opsporing of hun informatiepositie met financieel-economische criminaliteit in aanraking kunnen komen.

Of u nu betrokken bent bij grenscontroles, het beoordelen van aangiften en documenten, fiscale handhaving of opsporing: deze training versterkt uw vermogen om ongebruikelijke situaties te herkennen en passende vervolgstappen te bepalen.

Door vanuit verschillende disciplines naar dezelfde praktijksituaties te kijken, ontwikkelen deelnemers een gedeeld begrip van risico’s en van de informatie die zij nodig hebben om signalen binnen de keten effectief op te volgen.

Deelname en beschikbare plaatsen

U meldt zich via deze pagina aan voor de training op 8 december. Wilt u deelnemen op 10 december? Gebruik dan de aanmeldlink voor 10 december: [link invoegen].

Per trainingsdag is voor iedere discipline een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, zodat de verschillende disciplines evenwichtig vertegenwoordigd zijn.

Is het aantal plaatsen voor uw discipline op 8 december al bereikt, dan wordt uw deelname overgezet naar 10 december. U ontvangt hierover bericht.

AML/CFT/CFP Awareness & Red Flags - Law Enforcement Curaçao